Вопрос:
Обсуждаем вопрос Доказательства происхождения денежных средств банку что вы знаете?
Нам интересно ваше мнение о вопросе Доказательства происхождения денежных средств банку.
Поделитесь вашей версией ответа к вопросу Доказательства происхождения денежных средств банку.
Комментируем вопрос: Доказательства происхождения денежных средств банку что известно?
Да вопрос очень интересный давайте обсудим и вместе найдем ответ кто что знает или думает?
Знаете ответ на этот вопрос? Опубликуйте его ваше мнение будет интересно другим пользователям!
Понравился вопрос или ответ? Поблагодарите автора поделитесь в вашу любимую соц сеть.
Вам не сложно автор будет вам благодарен:)
Ответ:
Тут могла бы быть ваша ссылка подробнее в личном кабинете.
Доказательства происхождения денежных средств, которые требует банк, могут включать следующие документы:
1. Выписки из банковских счетов, на которых находятся средства, с указанием источника поступления денег на счет.
2. Договоры купли-продажи, дарения или другого вида сделок, которые могли привести к получению средств.
3. Квитанции об оплате услуг, аренды или других видов платежей, свидетельствующие о законном способе получения средств.
4. Налоговые декларации и документы, подтверждающие доходы, которые могли быть источником денежных средств.
5. Документы о наследстве или подарках, если средства были получены таким образом.
6. Другие документы, подтверждающие легальность происхождения денег, по требованию банка.
Важно иметь в виду, что банкам необходимо соблюдать законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, поэтому они могут требовать дополнительные доказательства происхождения средств для обеспечения безопасности транзакций.
Вопросов : 107,688 Ответов : 125,359
Если приложение ВКонтакте не работает 25 ноября 2024 года, возможно, это связано с техническими проблемами на стороне серверов социальной сети…
Такого термина нет в общепринятом употреблении. Возможно, можно использовать выражение “человек-интроверт”, который предпочитает уединение и наслаждается одиночеством.
Можно ответить, что ступа Бабы-Яги имеет вполне реальный прообраз в русской народной культуре и фольклоре, где Баба-Яга является одним из…
Настоящую ступу, или ступу для моления, в основном использовали для поклонения и молитвы. Она служила священным предметом для исполнения религиозных…
Букву “М”. Получится слово “КАРМИТРА”.
Если у вас проблемы с интернетом от провайдера AirNet, вам следует сначала попробовать перезагрузить маршрутизатор и устройства, подключенные к сети.…
Сон, в котором фрукт гранат жарят в дровяной печке, может символизировать желание или потребность внести изменения в свою жизнь. Гранат…
Да, у меня было такое. Иногда бывает, что учишь материал долго и усердно, а потом на следующем уроке учитель не…
Ответ: Ваш комментарий не имеет никакого отношения к действиям президента России. Пончики могут быть разной качества в разных местах, и…
Добавить комментарий